ФедералПресс,
30 июля 2013 г.
Петербургские аферисты обналичивали деньги юрлиц через филиал «Росгосстраха»  558 просмотров
В Петербурге продолжают расследовать уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. В проведении процедуры обналичивания денежных средств участвовал петербургский филиал «Росгосстраха», сообщили в пресс-службе СКР.
По версии следствия, в период с января 2012 года по июль 2013 года Сергей Вилков, гендиректор ООО «Страховой брокер», его супруга Ольга Вилкова, учредитель ООО, а также их работник Андрей Федоров приобрели свыше двадцати фирм-однодневок. Свои услуги они предоставляли юридическим лицам, которые желали обналичить денежные средства под видом оплаты продукции или услуг.
Со счетов фирм-однодневок деньги переводились на банковский счет ООО «Росгосстрах» будто бы по заключенным агентским договорам между страховщиком и фиктивными компаниями. Затем средства передавались организаторам «бизнеса» в виде наличных денежных средств, полученных от продажи страховых полисов. Наконец, юрлица-клиенты могли получить наличность, а мошенники получали свой процент.
В ходе обысков в «Росгосстрахе», а также в офисах Вилкова и его подельников было обнаружено свыше 25 миллионов рублей.
В настоящее время всем участникам преступной схемы предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.
 Вся пресса за 30 июля 2013 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Регионы, Лица, Происшествия, Игроки, Суды и расследования
| В материале упоминаются: |
 Компании, организации:
|
 |
Персоны:
|
|
 |
|
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
 |
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
13 ноября 2024 г.
|
|
Финмаркет, 13 ноября 2024 г.
Альфа-банк начал анализ «Ренессанс страхования» с рекомендацией «выше рынка» для акций страховщика
|
|
Известия онлайн, 13 ноября 2024 г.
Страховщики заявили о росте судебных издержек по ОСАГО на треть
|
|
Белфинанс, Белгород, ИА, 13 ноября 2024 г.
Белгородская область вошла в число лидеров по страхованию сельхозживотных
|
|
Тренд, Баку, 13 ноября 2024 г.
COP for Hope: Назван объем страховых выплат в связи с природными явлениями в Азербайджане
|
|
Вслух.ру, Тюмень, 13 ноября 2024 г.
Обязательное страхование жизни для ипотеки: как сделать правильный выбор
|
|
Финмаркет, 13 ноября 2024 г.
Мосгордума поддержала бюджет городского фонда ОМС на ближайшие три года
|
|
МедиаРязань, 13 ноября 2024 г.
Рязанцы стали чаще жаловаться на кибермошенников
|
|
Рязанские ведомости, 13 ноября 2024 г.
Число жалоб в Банк России от рязанцев на страховщиков снизилось вдвое
|
|
Известия онлайн, 13 ноября 2024 г.
Комитет Госдумы одобрил законопроект об оформлении ДТП на «Госуслугах»
|
|
Мурманский вестник, 13 ноября 2024 г.
ЭконоМИКС. Россияне стали меньше жаловаться на страховщиков, а больше - на банки
|
|
АвтоБизнесРевю, 13 ноября 2024 г.
Судебные расходы по ОСАГО выросли на 34%
|
|
Медвестник, 13 ноября 2024 г.
Скупой платит дважды: может ли быть эффективным бесплатное лечение без бесплатных лекарств?
|
|
Национальное аграрное агентство, 13 ноября 2024 г.
В России отмечен рост страхования сельхозживотных с господдержкой
|
|
Коммерсантъ-Челябинск, 13 ноября 2024 г.
В Челябинской области в три раза выросло число застрахованных сельхозживотных
|
|
Парламентская газета, 13 ноября 2024 г.
Оформить ДТП можно будет на «Госуслугах»
|
|
Интерфакс, 13 ноября 2024 г.
Страховщик Allianz увеличил квартальную чистую прибыль почти на четверть
|
|
НТВ, 13 ноября 2024 г.
Максимальный срок ремонта автомобиля по ОСАГО может вырасти
|
 Остальные материалы за 13 ноября 2024 г. |
Самое главное
Найти
: по изданию
, по теме
, за период
Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|
